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CVM aplica multa de R$4,4 milhões em fundo irregular de cripto

Após uma denúncia recebida em outubro de 2018, o regulador do mercado brasileiro concluiu o caso com uma multa de R$4,4 milhões.

A Comissão de Valores Mobiliários concluiu um processo iniciado após denúncias feitas em outubro de 2018 contra uma empresa que prometia retornos garantidos em aplicações em criptomoedas.

A acusação em 2018 dizia respeito a oferta de retornos fixos de 5%,7% e 10% ao mês por meio da Soluções Exponencias Treinamento Ltda. 

Segundo a CVM, após a denúncia, os acusados retiraram a oferta, realizando-a por meio de outra empresa,  Skoben Capital.

Os fundadores da empresa, Frederico Almeida Saleme do Valle, Maico Buge Kautsky, receberam multas de R$554 mil e R$768 mil respectivamente. O restante da multa foi aplicado diretamente às duas empresas.

No processo, consta que a CVM notificou também a Skoben em 2019, mencionando que a empresa não poderia realizar operações com valores mobiliários sem regularização. A empresa alegou ter suspendido a oferta em maio de 2019. Já em 2020, o Ministério Público Federal (MPF), encaminhou à CVM uma nova denúncia sobre a empresa.

A infração ao artigo19, caput e § 5º, I, da Lei 6.385, foi analisada pelo próprio presidente da CVM, João Pedro Nascimento.

A denúncia recebida pela entidade foi feita de maneira anônima, após o recebimento de um panfleto contendo as informações sobre a oferta.

Você pode colaborar com denúncias de casos similares no LINK 

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