A Polícia Metropolitana de Londres apreendeu mais de 60.000 Bitcoins, ou US$ 1,7 bilhão, vindos de um grande esquema de fraude de investimento chinês. Contudo, a apreensão ocorreu em 2018, e veio a público pela primeira vez durante uma audiência judicial em Londres em 30 de janeiro.
A parte julgada, ainda em andamento, de Jian Wen, é acusada de lavar Bitcoin para seu ex-empregador, Yadi Zhang (conhecido como Zhimin Qian). De acordo com o relatório, a polícia apreendeu esse montante de Bitcoins de quatro dispositivos separados armazenados em um cofre de depósito seguro em 2018.
A polícia conseguiu recuperar a criptomoeda dos dispositivos em 2021. Contudo não entrou em detalhes específicos sobre como fez. A acusação alega que dezenas de milhares de Bitcoins se originaram de um esquema de investimento que Zhang conduziu na China de 2014 a 2017, visando mais de 128.000 investidores. Estima-se um prejuízo de mais de US$ 6 bilhões.
Até o momento, Zhang permanece foragido, afirma a acusação. O relatório acusa Wen de auxiliar Zhang na conversão de Bitcoins ilícito em dinheiro, joias e outros itens de luxo, embora as acusações não sejam de envolvimento direto na fraude.
Este é o segundo caso significativo revelado em janeiro. Mais cedo, as autoridades alemãs apreenderam cerca de 50.000 BTC em uma operação conjunta visando um serviço ilegal de compartilhamento de arquivos online.
O esforço colaborativo envolveu promotores do estado da Saxônia, o Escritório Federal de Polícia Criminal da Alemanha e o Federal Bureau of Investigation dos EUA. A investigação se concentrou em dois indivíduos suspeitos de acumular a quantia substancial de BTC por meio de lucros de um site de compartilhamento de arquivos baseado na Alemanha, que encerrou suas operações em 2013.
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