crime
FBI cria ‘criptomoeda à paisana’ em investigação inédita e prende suspeitos por manipulação de mercado
Após a investigação, o FBI afirmou que apreendeu mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.
Empresa lança blockchain que evitaria Lava Jato e o desvio de R$42,8 bilhões em 2014
É o que tecnologia da Licitar Digital busca, plataforma que afirma utilizar blockchain para assegurar eficiência, transparência e confidencialidade.
Ex-namorada do fundador da FTX ganha elogio de melhor testemunha. ‘Prêmio’ é de 24 meses na cadeia
De acordo com reportagem da Bloomberg, o juiz Kaplan determinou que a Ellison cumprirá sua pena em uma instituição de segurança mínima.
Ex-namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison, será sentenciada neste mês
Ela era a gestora por trás da empresa-irmã da FTX e se declarou culpada de duas acusações de fraude eletrônica.
Polícia Federal prende suspeitos de lavar dinheiro e movimentar R$ 55 bilhões com criptomoedas
Esses grupos são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores para o exterior.
Primeiro caso de apreensão de Bitcoin da Escócia toma forma
Embora Rennie negue envolvimento no roubo, as autoridades identificaram ele como o “cérebro técnico” por trás da operação.
Facções criminosas lavaram R$ 7,5 bilhões através de fintechs e ‘grandes bancos’, diz PF
A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
China extradita suspeito por pirâmide de criptomoedas de US$ 14 bilhões
Zhang, o homem por trás do esquema, atraiu investidores para seu “Grupo MBI” com promessas de altos retornos.
Pirâmide com ator global de garoto propaganda enfim desmorona
Após buscarem retornos de 3% com “investimentos em ouro”, o que é no mínimo estranho, os investidores agora acusam a Manah de dar um “calote”.
FTX e Alameda Research devem pagar aos clientes US$ 12,7 bilhões em processo de fraude
A ordem judicial resolve uma ação movida pela CFTC em dezembro de 2022.
