crime
“Reporte para as autoridades”, diz empresário apontado pela Winfund como fundador
Jan respondeu ao BlockTrends com a mensagem: “Lamento toda a confusão e o uso indevido de nossos nomes. Não temos nada a ver com Beefund ou agora Winfund.”
PF prende ‘profeta das criptomoedas’ responsáveis por esquema de R$ 260 milhões
Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.
Sob ordem da justiça, influenciadores que divulgaram ‘tigrinho’ criam fundo de R$ 1 milhão para ressarcir lesados
O fundo segue o encerramento da investigação contra cinco influenciadores digitais e seus assessores.
FBI cria ‘criptomoeda à paisana’ em investigação inédita e prende suspeitos por manipulação de mercado
Após a investigação, o FBI afirmou que apreendeu mais de US$ 25 milhões em criptomoedas.
Empresa lança blockchain que evitaria Lava Jato e o desvio de R$42,8 bilhões em 2014
É o que tecnologia da Licitar Digital busca, plataforma que afirma utilizar blockchain para assegurar eficiência, transparência e confidencialidade.
Ex-namorada do fundador da FTX ganha elogio de melhor testemunha. ‘Prêmio’ é de 24 meses na cadeia
De acordo com reportagem da Bloomberg, o juiz Kaplan determinou que a Ellison cumprirá sua pena em uma instituição de segurança mínima.
Ex-namorada de Bankman-Fried, Caroline Ellison, será sentenciada neste mês
Ela era a gestora por trás da empresa-irmã da FTX e se declarou culpada de duas acusações de fraude eletrônica.
Polícia Federal prende suspeitos de lavar dinheiro e movimentar R$ 55 bilhões com criptomoedas
Esses grupos são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores para o exterior.
Primeiro caso de apreensão de Bitcoin da Escócia toma forma
Embora Rennie negue envolvimento no roubo, as autoridades identificaram ele como o “cérebro técnico” por trás da operação.
Facções criminosas lavaram R$ 7,5 bilhões através de fintechs e ‘grandes bancos’, diz PF
A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
