Golpe com ingressos falsos da Copa 2026 mira cripto no Brasil
Criminosos vendem ingressos falsos da Copa do Mundo 2026 em troca de criptomoedas no Brasil. Esquema usa engenharia social e stablecoins para dificultar rastreamento.
5 maio 2026 · 5 min
Fraude
SEC processa falsas corretoras de cripto por fraude de US$ 14 milhões via WhatsApp
SEC processa três supostas corretoras de cripto e quatro clubes de investimento por esquema que usou redes sociais e WhatsApp para captar vítimas, prometendo ganhos com IA e…
24 dez 2025 · 4 min
Promessas de 4% ao dia e saques travados: o roteiro da TaeBank para seduzir investidores
TaeBank prometeu 4% ao dia e 6,5% via token interno, usou subcelebridades para ganhar credibilidade e suspendeu saques até 28 de novembro. Especialista aponta sinais clássicos de golpe…
19 nov 2025 · 5 min
Julgamento de fraude em Bitcoin de US$ 7 bilhões começa em Londres — o que você precisa saber
Julgamento em Londres sobre uma fraude em Bitcoin estimada em US$ 7 bilhões promete testar a resposta das autoridades britânicas a crimes financeiros ligados a cripto.
21 set 2025 · 1 min
10 maiores fraudes, golpes e ponzis de criptomoedas da história
Confira a lista de dez dos maiores golpes e fraudes deste setor, antes de FTX. Na lista estarão desde brasileiros até mesmo pessoas que ainda estão foragidas pela…
10 jul 2024 · 8 min
É oficial: mais banqueiros foram presos por fraude em cripto do que na crise de 2008
O mais recente deles, Shan Hanes, ex-CEO de um banco em Kansas, enfrenta acusações por supostamente desviar US$ 47,1 milhões em criptomoedas de cerca de 16.000 clientes.
8 fev 2024 · 4 min
Polícia britânica confisca 60 mil Bitcoins em esquema chinês que gerou US$6 bilhões de prejuízo
A parte julgada, ainda em andamento, de Jian Wen, é acusada de lavar Bitcoin para seu ex-empregador, Yadi Zhang (conhecido como Zhimin Qian).
31 jan 2024 · 2 min
Esposa do ‘Faraó dos Bitcoins’ é presa nos EUA
A prisão ocorreu após dois anos de intensa busca e cooperação internacional.
26 jan 2024 · 2 min
Netflix estreia ‘CriptoFraude’, mais um documentário sobre golpe de criptomoedas
O novo documentário da Netflix, "Bitconned" (‘CriptoFraude’ em português), narra a ascensão e queda de Raymond Trapani, fundador da Centra, e seus cúmplices em Miami.
8 jan 2024 · 2 min
Ex-banqueiro do Deutsche Bank se declara culpado de fraude cripto
O esquema fraudulento de Russell teve como alvo várias pessoas, incluindo amigos, ex-colegas de faculdade e ex-colegas de trabalho de instituição financeira.
21 set 2023 · 2 min
