Fraude
10 maiores fraudes, golpes e ponzis de criptomoedas da história
Confira a lista de dez dos maiores golpes e fraudes deste setor, antes de FTX. Na lista estarão desde brasileiros até mesmo pessoas que ainda estão foragidas pela polícia.
É oficial: mais banqueiros foram presos por fraude em cripto do que na crise de 2008
O mais recente deles, Shan Hanes, ex-CEO de um banco em Kansas, enfrenta acusações por supostamente desviar US$ 47,1 milhões em criptomoedas de cerca de 16.000 clientes.
Polícia britânica confisca 60 mil Bitcoins em esquema chinês que gerou US$6 bilhões de prejuízo
A parte julgada, ainda em andamento, de Jian Wen, é acusada de lavar Bitcoin para seu ex-empregador, Yadi Zhang (conhecido como Zhimin Qian).
Esposa do ‘Faraó dos Bitcoins’ é presa nos EUA
A prisão ocorreu após dois anos de intensa busca e cooperação internacional.
Netflix estreia ‘CriptoFraude’, mais um documentário sobre golpe de criptomoedas
O novo documentário da Netflix, “Bitconned” (‘CriptoFraude’ em português), narra a ascensão e queda de Raymond Trapani, fundador da Centra, e seus cúmplices em Miami.
Ex-banqueiro do Deutsche Bank se declara culpado de fraude cripto
O esquema fraudulento de Russell teve como alvo várias pessoas, incluindo amigos, ex-colegas de faculdade e ex-colegas de trabalho de instituição financeira.
Vítimas de golpe pensam que ‘blockchain’ é empresa e vão ao Reclame Aqui
Vítimas acreditam que o nome blockchain trata-se de uma empresa e vão no perfil da blockchain.com do Reclame Aqui.
Grupo que roubou R$132 milhões em Bitcoins doava carros a estranhos
Grupo de ladrões da cidade de Preston, no Reino Unido, foi condenado à prisão pelo roubo de 21 milhões de libras em criptomoedas.
Justiça dos EUA investigará indícios de fraude na FTX
Investigação independente da exchange foi solicitada recentemente pela instituição.
Fantástico denuncia sheik do bitcoin, que movimentou R$ 4 bilhões
Vítimas conseguiram bloquear R$ 100 milhões em contas bancárias ligadas ao empresário.
