Chamada de “Select”, a nova operação da Polícia Federal é um desdobramento da Operação Halving, tendo como alvo o grupo de gerentes da companhia com maior captação.
Ao todo foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campina Grande, sede da Braiscompany, além de Assunção, também na Paraíba, e na cidade de São Paulo.
A Polícia Federal acredita que a Braiscompany tenha movimentado cerca de R$1,5 bilhão de forma irregular, com promessas de retorno por meio de contratos de “locação de criptoativos”.
Em fevereiro, o Ministério Público Federal pediu o bloqueio cautelar de R$45 milhões em bens da empresa.
O Ministério Público da Paraíba por sua vez alegou ter recebido 3364 reclamações recentes à empresa em março deste ano, totalizando prejuízos da ordem de R$260 milhões.
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