PF bloqueia até R$ 934 milhões em operação contra lavagem com criptomoedas
Segunda fase da Operação Narco Azimut mira rede de lavagem e evasão com uso de cripto, cumpre 26 mandados e bloqueia até R$ 934 milhões em bens e…
27 mar 2026 · 5 min
polícia federal
Governo Lula fecha contrato de R$ 1,7 milhão para rastrear transações em cripto a partir de 2026
MJSP contrata 10 licenças de blockchain analytics por R$ 1,7 milhão para uso por Polícia Federal e MJSP a partir de 2026. Ferramentas cobrem Bitcoin, Ethereum, Tron, Dash…
31 dez 2025 · 4 min
PF prende ‘profeta das criptomoedas’ responsáveis por esquema de R$ 260 milhões
Durante a ação, a PF cumpriu um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão.
7 nov 2024 · 2 min
Gado e criptomoedas são alvos de Polícia Federal em operação anti-lavagem de dinheiro
A investigação também aponta a participação de outras empresas de fachada e corretoras de criptoativos responsáveis por fornecer moedas virtuais a doleiros.
9 out 2024 · 3 min
Polícia Federal prende suspeitos de lavar dinheiro e movimentar R$ 55 bilhões com criptomoedas
Esses grupos são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores para o exterior.
10 set 2024 · 2 min
Facções criminosas lavaram R$ 7,5 bilhões através de fintechs e ‘grandes bancos’, diz PF
A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
28 ago 2024 · 2 min
Reis da Soja desviaram R$3,5 Bilhões com criptoativos
Duas das empresas envolvidas adquiriram criptoativos no valor de R$ 1,2 bilhões para operações cambias ilegais.
6 dez 2023 · 2 min
Polícia Federal poderá mandar criptomoedas apreendidas para corretoras parceiras
O Grupo de Trabalho sobre recuperação de ativos da CIBERLAB/SENASP foca em orientar as autoridades policiais em procedimentos investigativos envolvendo ativos virtuais.
14 nov 2023 · 3 min
Polícia Federal desarticula grupo criminoso internacional que atuava em Camboriú e deu golpe de US$100 milhões
O grupo atraía investimentos de diversos países por meio de depósitos em Bitcoin e prometia grandes retornos aos investidores que nunca cumpriram.
6 set 2023 · 2 min
PF deflagra nova operação contra gerentes da Braiscompany
Novas ações envolvendo a companhia que prometia remunerar a locação de criptoativos ocorreram nesta manhã.
18 abr 2023 · 1 min
