polícia federal
Polícia Federal prende suspeitos de lavar dinheiro e movimentar R$ 55 bilhões com criptomoedas
Esses grupos são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores para o exterior.
Facções criminosas lavaram R$ 7,5 bilhões através de fintechs e ‘grandes bancos’, diz PF
A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
Reis da Soja desviaram R$3,5 Bilhões com criptoativos
Duas das empresas envolvidas adquiriram criptoativos no valor de R$ 1,2 bilhões para operações cambias ilegais.
Polícia Federal poderá mandar criptomoedas apreendidas para corretoras parceiras
O Grupo de Trabalho sobre recuperação de ativos da CIBERLAB/SENASP foca em orientar as autoridades policiais em procedimentos investigativos envolvendo ativos virtuais.
Polícia Federal desarticula grupo criminoso internacional que atuava em Camboriú e deu golpe de US$100 milhões
O grupo atraía investimentos de diversos países por meio de depósitos em Bitcoin e prometia grandes retornos aos investidores que nunca cumpriram.
PF deflagra nova operação contra gerentes da Braiscompany
Novas ações envolvendo a companhia que prometia remunerar a locação de criptoativos ocorreram nesta manhã.
Polícia Federal bloqueia R$15,3 milhões da Braiscompany
Polícia teria recuperado entre 1 a 2% dos recursos perdidos no esquema
Polícia Federal realiza operação envolvendo a Braiscompany
Companhia de locação de criptomoedas que promete retornos de 8% ao mês, foi alvo da Polícia Federal
Polícia Federal prende suspeitos em pirâmide financeira de R$29 bilhões
Uma das maiores pirâmides do país, a Unick Forex continua a mobilizar a Polícia Federal
Polícia Federal prende ‘Sheik dos bitcoins’ em Curitiba
Empresário é acusado de descumprir ordens e manter negócio de investimento acusado de fraude financeira.
