Polícia Federal bloqueia R$15,3 milhões da Braiscompany
Polícia teria recuperado entre 1 a 2% dos recursos perdidos no esquema
23 fev 2023 · 2 min
polícia federal
Polícia Federal realiza operação envolvendo a Braiscompany
Companhia de locação de criptomoedas que promete retornos de 8% ao mês, foi alvo da Polícia Federal
16 fev 2023 · 2 min
Polícia Federal prende suspeitos em pirâmide financeira de R$29 bilhões
Uma das maiores pirâmides do país, a Unick Forex continua a mobilizar a Polícia Federal
14 fev 2023 · 1 min
Polícia Federal prende ‘Sheik dos bitcoins’ em Curitiba
Empresário é acusado de descumprir ordens e manter negócio de investimento acusado de fraude financeira.
3 nov 2022 · 3 min
Fantástico denuncia sheik do bitcoin, que movimentou R$ 4 bilhões
Vítimas conseguiram bloquear R$ 100 milhões em contas bancárias ligadas ao empresário.
17 out 2022 · 3 min
Lavagem de dinheiro com criptomoedas é alvo de operação policial
Investigação mira grupo de investidores que usavam moedas digitais para mandar dinheiro para fora do Brasil.
22 set 2022 · 2 min
Faraó do bitcoin precisa depositar R$ 19 bilhões para os clientes
Justiça determina que pagamento do dinheiro aconteça em até 72 horas.
20 set 2022 · 2 min
Criador da Luna pode ser preso e está proibido de viajar
Coreia do Sul pediu anulação do passaporte de Do Know e mais cinco investigados por envolvimento com a rede Terra.
15 set 2022 · 2 min
Faraó do bitcoin terá que devolver R$ 9,3 bilhões para 120 mil pessoas
Justiça abre cadastro para repassar dinheiro de investidores da Gas Consultoria.
9 set 2022 · 2 min
Operação mira vereador e Faraó do bitcoin por lavagem de dinheiro
Cryptolavagem foi deflagrada nesta sexta-feira (19), e envolve investigação sobre o uso de criptomoedas para lavar dinheiro de atividades ilícitas.
19 ago 2022 · 2 min
