Polícia teria recuperado entre 1 a 2% dos recursos perdidos no esquema
Companhia de locação de criptomoedas que promete retornos de 8% ao mês, foi alvo da Polícia Federal
Uma das maiores pirâmides do país, a Unick Forex continua a mobilizar a Polícia Federal
Empresário é acusado de descumprir ordens e manter negócio de investimento acusado de fraude financeira.
Vítimas conseguiram bloquear R$ 100 milhões em contas bancárias ligadas ao empresário.
Investigação mira grupo de investidores que usavam moedas digitais para mandar dinheiro para fora do Brasil.
Justiça determina que pagamento do dinheiro aconteça em até 72 horas.
Coreia do Sul pediu anulação do passaporte de Do Know e mais cinco investigados por envolvimento com a rede Terra.
Justiça abre cadastro para repassar dinheiro de investidores da Gas Consultoria.
Cryptolavagem foi deflagrada nesta sexta-feira (19), e envolve investigação sobre o uso de criptomoedas para lavar dinheiro de atividades ilícitas.
