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Polícia Federal prende suspeitos em pirâmide financeira de R$29 bilhões
Uma das maiores pirâmides do país, a Unick Forex continua a mobilizar a Polícia Federal
Polícia Federal prende ‘Sheik dos bitcoins’ em Curitiba
Empresário é acusado de descumprir ordens e manter negócio de investimento acusado de fraude financeira.
Fantástico denuncia sheik do bitcoin, que movimentou R$ 4 bilhões
Vítimas conseguiram bloquear R$ 100 milhões em contas bancárias ligadas ao empresário.
Lavagem de dinheiro com criptomoedas é alvo de operação policial
Investigação mira grupo de investidores que usavam moedas digitais para mandar dinheiro para fora do Brasil.
Faraó do bitcoin precisa depositar R$ 19 bilhões para os clientes
Justiça determina que pagamento do dinheiro aconteça em até 72 horas.
Criador da Luna pode ser preso e está proibido de viajar
Coreia do Sul pediu anulação do passaporte de Do Know e mais cinco investigados por envolvimento com a rede Terra.
Faraó do bitcoin terá que devolver R$ 9,3 bilhões para 120 mil pessoas
Justiça abre cadastro para repassar dinheiro de investidores da Gas Consultoria.
Operação mira vereador e Faraó do bitcoin por lavagem de dinheiro
Cryptolavagem foi deflagrada nesta sexta-feira (19), e envolve investigação sobre o uso de criptomoedas para lavar dinheiro de atividades ilícitas.
Faraó do Bitcoin declara R$60 milhões em candidatura a deputado
Preso e aguardando julgamento, o ex-garçom e fundador da GAS Consultoria, Glaidson Acácio dos Santos, declarou ao TSE um patrimônio de R$60 milhões
Criptomoeda lastreada em ouro é alvo de operação policial
Autoridades investigam negócio que mantinha garimpo ilegal no Brasil
