Ex-CEO da Binance pode ser condenado a 3 anos de prisão (não 4), e pede desculpas
O caso veio à tona após ele e a Binance terem resolvido as acusações com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em novembro de 2023.
24 abr 2024 · 3 min
crime
Após Reino Unido apreender US$ 4,3 bilhões em Bitcoin, vítimas pedem que governo devolva
Um grupo representando as vítimas da fraude enviou uma carta ao Ministério das Relações Exteriores da China, solicitando que negocie com o governo britânico a recuperação dos Bitcoins…
12 abr 2024 · 3 min
Faraó dos Bitcoins oferece ‘mentoria’ cripto à membros do Comando Vermelho
Entre os mentorados pelo Faraó dos Bitcoins, estaria Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP
10 abr 2024 · 4 min
Sam Bankman-Fried, ex-CEO da FTX, é condenado a 25 anos de prisão
Momentos antes de anunciar a sentença, Kaplan falou sobre a esperança de Bankman-Fried de se tornar presidente.
28 mar 2024 · 2 min
Após tentar comprar mansão, funcionária de hotelaria é detida por lavagem com US$ 2,5 bilhões em Bitcoin
Em 31 de janeiro, houve um relato que a tentativa de compra de uma mansão de US$ 30 milhões em Londres. Portanto, esse foi o alerta final para…
25 mar 2024 · 2 min
Criptomoedas são usadas no tráfico e produção de opióides na China, diz relatório
"Os influxos totais para o conjunto expandido de endereços são aproximadamente US$ 250 milhões, com atividade datando de julho de 2015”, diz relatório.
7 mar 2024 · 4 min
Antonio Ais, ‘Toin’ da Braiscompany, é preso na Argentina
A captura de Antônio e Fabrícia ocorreu próximo ao condomínio onde se ocultavam, na Argentina.
1 mar 2024 · 2 min
All black: conheça a moda dos golpistas, picaretas em cripto (e outras pirâmides)
É possível que essas pessoas, apesar de não serem, querem passar a imagem de poderosos. Assim como os vilões são retratados nos filmes.
29 fev 2024 · 4 min
Binance confiscou mais de US$ 1 bilhão em USDT proveniente do crime em 2023
No ano passado, o monitoramento on-chain da Binance processou 677.772 alertas, um aumento de 150% em relação ao ano anterior, segundo a empresa.
28 fev 2024 · 4 min
Criador da Braiscompany muda de nome e leva vida tranquila na Argentina
Esses detalhes foram revelados pelo advogado Artêmio Picanço, que tem acompanhado o caso desde seu início e conseguiu fotografias de Ais no país sul-americano.
22 fev 2024 · 2 min
