O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou nesta terça-feira (26) que abriu uma acusação contra a corretora de criptomoedas KuCoin. Além disso, as acusações envolvem dois de seus fundadores, Chun Gan, conhecido como “Michael”, e Ke Tang, conhecido como “Eric”.
Desse modo, eles são acusados de operar sem licença. Além de “conspirar para violar a Lei de Sigilo Bancário”. A acusação cita que eles falharam deliberadamente em manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (“AML”)”.
Ou seja, em outras palavras, a KuCoin é acusada de não estar operando sob a legislação dos Estados Unidos. Segundo o comunicado do DOJ, a corretora falha ainda em prevenir o uso da KuCoin para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
[A KuCoin é acusada de] falhar em manter procedimentos razoáveis para verificar a identidade dos clientes. E falhar em apresentar quaisquer relatórios de atividades suspeitas”, escreve o DOJ.
Ainda de acordo com as alegações da acusação GAN e TANG estão foragidos. A KuCoin buscou negócios de clientes dos EUA por meio de sua plataforma de negociação à vista e, posteriormente, sua plataforma de negociação futura, lançada em julho de 2019.
“GAN, TANG e a KuCoin estavam cientes de suas obrigações AML nos EUA, mas escolheram deliberadamente ignorar esses requisitos. A KuCoin falhou, por exemplo, em implementar um programa KYC adequado. De fato, até pelo menos julho de 2023, a KuCoin não exigia que os clientes fornecessem qualquer informação de identificação”, diz o comunicado.
Saques em massa na KuCoin
Desse modo, a KuCoin passa por um saque em massa em stablecoin, moeda pareada ao dólar. Provavelmente, de clientes nos EUA que temem um bloqueio e congelamento de contas por parte dos EUA, ou da corretora.
As reservas da corretora, em stablecoins, diminuíram em mais de US$ 100 milhões nas últimas 3 horas. As reservas acima são referentes somente às stablecoins ERC-20, compatíveis com Ethereum.
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