Uma funcionária do setor de hospitalidade foi considerada culpada de lavagem de dinheiro após a descoberta de US$ 2,5 bilhões em Bitcoin (BTC) em sua posse. A condenação foi no Tribunal da Coroa de Southwark, no Reino Unido.
Desse modo, a condenação contou com a investigação de 48 dispositivos eletrônicos e milhares de arquivos digitais, muitos dos quais foram traduzidos do mandarim. A mudança no estilo de vida de Wen chamou a atenção das autoridades.
De acordo com um relatório recente da BBC, o Tribunal da Coroa de Southwark considerou Jian Wen culpado de lavagem de dinheiro usando Bitcoin para comprar “casas e joias multimilionárias”.
Em 2017, ela supostamente passou a viver em um apartamento acima de um restaurante chinês para alugar uma casa de seis quartos no norte de Londres. Assim, tendo um custo de aproximadamente US$ 21.420 por mês.
Em 31 de janeiro, houve um relato que a tentativa de compra de uma mansão de US$ 30 milhões em Londres. Portanto, esse foi o alerta final para as autoridades investigarem.
Durante o mesmo ano, ela supostamente tentou comprar várias casas caras em Londres. Contudo, enfrentou desafios para passar nas verificações de lavagem de dinheiro, apesar de suas alegações de ganhar milhões com a mineração de Bitcoin.
A polícia do Reino Unido afirmou que a apreensão foi a “maior do seu tipo no Reino Unido”. Wen recebeu a condenação por “entrar ou se envolver em um arranjo de lavagem de dinheiro” e deve ter sentença em 10 de maio.
O promotor-chefe da Coroa, Andrew Penhale, reiterou o uso proeminente de ativos digitais em atividades criminosas nos últimos tempos:
“O Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos. Para que os fraudadores possam aproveitar os benefícios de sua conduta criminosa.”
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