Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX e Alameda Research foi preso nas Bahamas após acusações formais por parte do governo americano. No início de novembro, o colapso da FTX, até então segunda maior exchange do mundo, expôs o desvio de até US$10 bilhões de clientes por “SBF” em um esquema com prejuízos ainda sendo descobertos.
O caso ocorreu após Changpeng Zhao, o fundador da Binance, maior exchange do mundo, alegar que venderia seus tokens FTT, emitidos pela própria FTX. CZ, como é conhecido, foi um dos primeiros investidores da exchange de Sam, tendo saído do negócios e vendido sua participação por valores que incluem dinheiro e tokens da própria FTX.
O anúncio de Zhao levou a uma “corrida bancária” que fez o token emitido pela exchange de SBF desabar até 80%. Com o valor de mercado do FTT em queda, o hedge fund Alameda Reseach, mostrou-se insolvente, expondo um rombo estimado em US$10 bilhões.
Na prática, conforme seria percebido nos dias seguintes, a Alameda recebeu recursos depositados por clientes da FTX e utilizou-os em investimentos mal sucedidos no mercado, gerando uma perda bilionária que seria encoberta pela criação de moeda por parte da própria FTX. A Alameda manipulava a cotação do token criado pela própria FTX, gerando assim um valor ficcional que garantia aparente normalidade. Outros bilhões teriam ido para a compra de uma série de empresas ligadas ao setor crypto.
Agora, cerca de 40 dias depois, Sam Bankman-Fried foi oficialmente preso nas Bahamas, país sede da FTX e onde Sam e seus sócios adquiriram dezenas de milhões em imóveis, incluindo uma cobertura de luxo de onde a FTX era comandada por cerca de 10 pessoas, incluindo o próprio Bankman-Fried,
O procurador geral das Bahamas, Ryan Pinder mencionou que os EUA “muito provavelmente” pedirão a extradição de SBF.
No Twitter, o procurador do Distrito Sul de Nova York Damian Williams que o governo americano estava pronto para abrir uma investigação contra SBF. Sua prisão nas Bahamas deverá acelerar o caso.
A prisão de SBF e sua possível extradição para os EUA, porém, não deve impedir a continuação de sua investigação nas Bahamas. Em ambos os casos, Sam é investigado por fraude, fraude eletrônica, conspiração para cometer fraudes eletrônicas, fraudes contra ativos mobiliários e conspiração para cometer fraudes contra ativos mobiliários.
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