Crimes
Sites que vendiam cartões de crédito roubados por criptomoedas é alvo de apreensão dos EUA
O BidenCash operava desde março de 2022, atendia a mais de 117.000 clientes e gerou US$ 17 milhões em receita.
Golpe em cripto no Camboja afeta 50% do PIB do país
O relatório aponta que altos funcionários do governo cambojano, incluindo membros da elite política, estão diretamente ligados a essa operação criminosa.
PF vai atrás de brasileiro que fundou Ponzi internacional de R$ 1,5 bilhão
A ação ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais ligados aos suspeitos.
Investidor cai no mesmo golpe 2 vezes e perde mais de US$ 2,5 milhões
O caso envolveu duas transferências de US$ 843.166 e US$ 1,754.893.
Hacker analógico: homem sequestra e tortura investidor de Bitcoin
A vítima conseguiu escapar na sexta-feira (23) e alertou as autoridades, levando à prisão de Woeltz no mesmo dia. Ele foi acusado de sequestro, prisão ilegal, agressão e posse criminosa de arma.
Criminosos cometem erro ao usar criptomoedas para lavar dinheiro do INSS
Se as entidades investigadas utilizaram corretoras para converter os recursos em criptomoedas, as autoridades podem rastrear os fluxos e identificar os beneficiários finais.
Porsche, mansão em BC e R$210 milhões em cripto. A nova operação da PF
Um ponto interessante sobre a primeira operação é a origem do grupo, e de onde veio o dinheiro “sujo” (ou ilícito). Parte do grupo é investigada por um ataque que teria atingido 150 contas da Caixa Econômica Federal.
2025 registra recorde de sequestros de investidores cripto. Ao menos 7
Com 1500 investidores de cripto se tornando milionários todos os dias, crescem também os casos de violência envolvendo estes investidores.
