Sites que vendiam cartões de crédito roubados por criptomoedas é alvo de apreensão dos EUA
O BidenCash operava desde março de 2022, atendia a mais de 117.000 clientes e gerou US$ 17 milhões em receita.
5 jun 2025 · 2 min
Crimes
Golpe em cripto no Camboja afeta 50% do PIB do país
O relatório aponta que altos funcionários do governo cambojano, incluindo membros da elite política, estão diretamente ligados a essa operação criminosa.
2 jun 2025 · 4 min
PF vai atrás de brasileiro que fundou Ponzi internacional de R$ 1,5 bilhão
A ação ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais…
28 maio 2025 · 3 min
Investidor cai no mesmo golpe 2 vezes e perde mais de US$ 2,5 milhões
O caso envolveu duas transferências de US$ 843.166 e US$ 1,754.893.
26 maio 2025 · 3 min
Hacker analógico: homem sequestra e tortura investidor de Bitcoin
A vítima conseguiu escapar na sexta-feira (23) e alertou as autoridades, levando à prisão de Woeltz no mesmo dia. Ele foi acusado de sequestro, prisão ilegal, agressão e…
26 maio 2025 · 2 min
Criminosos cometem erro ao usar criptomoedas para lavar dinheiro do INSS
Se as entidades investigadas utilizaram corretoras para converter os recursos em criptomoedas, as autoridades podem rastrear os fluxos e identificar os beneficiários finais.
21 maio 2025 · 4 min
Porsche, mansão em BC e R$210 milhões em cripto. A nova operação da PF
Um ponto interessante sobre a primeira operação é a origem do grupo, e de onde veio o dinheiro “sujo” (ou ilícito). Parte do grupo é investigada por um…
20 maio 2025 · 4 min
2025 registra recorde de sequestros de investidores cripto. Ao menos 7
Com 1500 investidores de cripto se tornando milionários todos os dias, crescem também os casos de violência envolvendo estes investidores.
13 maio 2025 · 3 min
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