O BidenCash operava desde março de 2022, atendia a mais de 117.000 clientes e gerou US$ 17 milhões em receita.
O relatório aponta que altos funcionários do governo cambojano, incluindo membros da elite política, estão diretamente ligados a essa operação criminosa.
A ação ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis e Duque de Caxias, com o cumprimento de cinco mandados de busca e…
O caso envolveu duas transferências de US$ 843.166 e US$ 1,754.893.
A vítima conseguiu escapar na sexta-feira (23) e alertou as autoridades, levando à prisão de Woeltz no mesmo dia. Ele foi acusado de sequestro,…
Se as entidades investigadas utilizaram corretoras para converter os recursos em criptomoedas, as autoridades podem rastrear os fluxos e identificar os beneficiários finais.
Um ponto interessante sobre a primeira operação é a origem do grupo, e de onde veio o dinheiro “sujo” (ou ilícito). Parte do grupo…
Com 1500 investidores de cripto se tornando milionários todos os dias, crescem também os casos de violência envolvendo estes investidores.
