O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou a apreensão de aproximadamente 145 domínios na internet, tanto na darknet quanto na web tradicional. Além disso, também anunciou a apreensão de fundos em criptomoedas referentes ao marketplace criminoso BidenCash, que vendia cartões de crédito roubados.
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Quem conduziu a operação foi o U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of Virginia. O órgão detalhou em um comunicado oficial e afirmou que marca um avanço no combate ao tráfico de cartões de crédito roubados.
Desse modo, o BidenCash operava desde março de 2022, atendia a mais de 117.000 clientes e gerou US$ 17 milhões em receita. Sua fonte de receita é proveniente da facilitação na venda de mais de 15 milhões de números de cartões de crédito e informações pessoais, segundo o DOJ.
A operação contra o BidenCash
O BidenCash era uma plataforma que simplificava a compra e venda de dados roubados com criptomoedas, incluindo números de cartões de crédito, datas de validade, códigos CVV, nomes de titulares, endereços, e-mails e números de telefone.
Entre outubro de 2022 e fevereiro de 2023, os administradores do marketplace divulgaram 3,3 milhões de cartões de crédito roubados gratuitamente para promover seus serviços. Trata-se de uma tática que atraiu milhares de criminosos cibernéticos.
Além disso, a plataforma cobrava uma taxa por cada transação, o que contribuiu para sua receita de US$ 17 milhões ao longo de dois anos.
A operação do DOJ resultou na apreensão dos domínios do BidenCash. Os domínios agora estão sob controle de um servidor das autoridades americanas, exibindo uma mensagem de bloqueio e interrompendo atividades criminosas futuras.
Além disso, o governo obteve autorização judicial para confiscar fundos em criptomoedas que o BidenCash usava para receber lucros ilícitos. Embora o valor exato não tenha sido divulgado. A ação foi liderada pela promotora Zoe Bedell, com apoio de agências como o FBI e o U.S. Secret Service.
O mesmo comunicado do DOJ menciona ações coordenadas com Alemanha e Finlândia para desmantelar a infraestrutura online da Garantex. Uma exchange de criptomoedas acusada de facilitar lavagem de dinheiro por criminosos transnacionais.
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