Rei do Bitcoin é multado em R$ 48,1 milhões pela CVM
A multa aplicada foi de R$ 48,1 milhões devido à infração de ofertar valores mobiliários sem a devida autorização da entidade reguladora.
4 out 2023 · 3 min
crime
Binance ajuda a derrubar e revelar dois grandes scams de crypto na Tailândia
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, enfatizou os esforços colaborativos entre a Binance e a Polícia Real da Tailândia.
3 out 2023 · 2 min
‘Rei do Bitcoin’ é julgado hoje pela CVM; veja como assistir
A sessão é aberta ao público e ocorrerá presencialmente, no auditório da sede da CVM (Rua Sete de Setembro, 111/34º andar, Centro – Rio de Janeiro)
3 out 2023 · 3 min
De US$ 32 bilhões à zero; relembre a trajetória de Sam Bankman-Fried na FTX
No momento, Sam Bankman-Fried está detido em uma prisão no Brooklyn, Nova York. Ele aguarda julgamento preso, após ter sua fiança de vários milhões de dólares revogada por…
3 out 2023 · 3 min
Sam Bankman-Fried: julgamento criminal de US$ 8 bilhões começa hoje
Os promotores alegam que mais de US$ 8 bilhões do dinheiro dos clientes desapareceram. As acusações são que Bankman-Fried defraudou os investidores da FTX ao encobrir o esquema.
3 out 2023 · 2 min
Esposa do Faraó dos Bitcoins compra carro e avião particular com dinheiro de vítimas, diz Fantástico
Entre seus gastos estão a compra de um avião particular e um carro de luxo nos Estados Unidos, usando nomes falsos, segundo noticiou o Fantástico neste domingo (1).
2 out 2023 · 2 min
Bitcoin, zoológico e restaurantes; veja como vivem os presos na Venezuela
Em uma proclamação oficial, o chefe de Estado Nicolás Maduro elogiou “o grande sucesso na luta contra as organizações criminosas”.
22 set 2023 · 2 min
PCC se pronuncia a respeito do “Engomadinho dos Bitcoins”
A situação se agravou quando veio à tona que Márcio Geraldo Alves Ferreira, também conhecido como Buda, um dos principais generais do Primeiro Comando da Capital (PCC), estava…
11 set 2023 · 3 min
Polícia Federal desarticula grupo criminoso internacional que atuava em Camboriú e deu golpe de US$100 milhões
O grupo atraía investimentos de diversos países por meio de depósitos em Bitcoin e prometia grandes retornos aos investidores que nunca cumpriram.
6 set 2023 · 2 min
Blaze é retirada do ar por decisão da justiça e plataforma ensina clientes como burlar bloqueio
Apesar de terem tomado a decisão, o site ainda permanecia acessível, mostrando instabilidade para alguns usuários.
5 set 2023 · 2 min
