EUA sancionam rede cripto ligada ao cartel de Sinaloa
Tesouro americano mira rede que convertia dinheiro do tráfico de fentanil em cripto. Caso expõe limites e oportunidades da rastreabilidade blockchain.
21 maio 2026 · 5 min
lavagem de dinheiro
PF bloqueia até R$ 934 milhões em operação contra lavagem com criptomoedas
Segunda fase da Operação Narco Azimut mira rede de lavagem e evasão com uso de cripto, cumpre 26 mandados e bloqueia até R$ 934 milhões em bens e…
27 mar 2026 · 5 min
ICIJ aponta brechas de compliance em Binance e OKX após trânsito de US$ 600 milhões
Série do ICIJ descreve trânsito de mais de US$ 600 milhões ligados a crimes por Binance e OKX, evidenciando falhas de compliance mesmo após acordos com autoridades dos…
19 nov 2025 · 4 min
Receita Federal e PF miram fintechs e fundos em megaoperação
Operação Carbono Oculto desarticula esquema no setor de combustíveis que usava fintechs e fundos para lavar dinheiro e sonegar. Houve bloqueio de R$ 1 bi, 350 mandados em…
29 ago 2025 · 3 min
Operador da Faria Lima lavava dinheiro para o PCC, diz MPSP
Diego Mazzi de Aquino atua como laranja de Dezinho, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo acusações.
6 dez 2023 · 3 min
Binance é acusada de lavagem de dinheiro na França
A maior exchange do mundo, Binance, está sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro agravada e aliciamento ilegal de clientes.
16 jun 2023 · 2 min
Lavagem de dinheiro com criptomoedas é alvo de operação policial
Investigação mira grupo de investidores que usavam moedas digitais para mandar dinheiro para fora do Brasil.
22 set 2022 · 2 min
Operação mira vereador e Faraó do bitcoin por lavagem de dinheiro
Cryptolavagem foi deflagrada nesta sexta-feira (19), e envolve investigação sobre o uso de criptomoedas para lavar dinheiro de atividades ilícitas.
19 ago 2022 · 2 min
Mixer de criptomoedas é acusado de lavar US$ 7 bilhões
Departamento do Tesouro dos Estados Unidos acusa Tornado Cash de lavagem de dinheiro.
10 ago 2022 · 3 min
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