Nova resolução do Banco Central obriga bancos e corretoras a reportar envio de criptoativos para carteiras próprias. Entenda o que muda para quem faz…
Emissora do USDT congelou fundos ligados a rede criminosa asiática em um único dia. Ação reforça papel das stablecoins como ferramenta de rastreio para…
Tesouro americano e Departamento de Justiça atuam juntos contra a Xinbi Guarantee, plataforma chinesa ligada a golpes cibernéticos bilionários e lavagem via ativos digitais.
Tesouro americano mira rede que convertia dinheiro do tráfico de fentanil em cripto. Caso expõe limites e oportunidades da rastreabilidade blockchain.
O curso da VEJA Negócios e da BlockTrends para investir fora do Brasil, em 4 módulos.
Segunda fase da Operação Narco Azimut mira rede de lavagem e evasão com uso de cripto, cumpre 26 mandados e bloqueia até R$ 934…
Série do ICIJ descreve trânsito de mais de US$ 600 milhões ligados a crimes por Binance e OKX, evidenciando falhas de compliance mesmo após…
Operação Carbono Oculto desarticula esquema no setor de combustíveis que usava fintechs e fundos para lavar dinheiro e sonegar. Houve bloqueio de R$ 1…
Diego Mazzi de Aquino atua como laranja de Dezinho, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo acusações.
A maior exchange do mundo, Binance, está sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro agravada e aliciamento ilegal de clientes.
Investigação mira grupo de investidores que usavam moedas digitais para mandar dinheiro para fora do Brasil.
