“O único defensor do livre mercado no mundo é bizarramente da Argentina”, diz ex-gestor de George Soros
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga pirâmides financeiras chegou ao fim, e o relatório final foi aprovado. Desse modo, a CPI, apelidada de CPI das criptomoedas, aprovou um relatório de 509 páginas do deputado Ricardo Silva (PSD-SP) nesta segunda-feira (9).
Além disso, o documento contém 45 solicitações de indiciamento de indivíduos supostamente ligados a atividades ilegais e propõe quatro projetos de lei para combater fraudes envolvendo criptomoedas. Eles enviarão o relatório ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para avaliação.
O relator da CPI destacou que análises técnicas, em parceria com instituições, fundamentam os indiciamentos. Em junho, criaram a CPI para investigar esquemas de pirâmides financeiras que usam criptomoedas para enganar as vítimas. Contudo, também foram investigadas outras pirâmides financeiras. Como a acusada 123 Milhas, empresa que interrompeu a emissão de bilhetes em agosto. Nesse sentido, o relatório sugere que os sócios da 123milhas desviaram ativos da empresa para benefício próprio e de familiares.
Ronaldinho Gaúcho investigou sua suposta conexão com um esquema de pirâmide, Ronaldinho 18k, que prometia retornos exorbitantes por meio de investimentos em criptomoedas. O relatório sugere que Ronaldinho e seu irmão, Roberto de Assis Moreira, estavam cientes da natureza fraudulenta do esquema.
Além disso também foram indiciados nomes como
Desse modo, o próximo passo é enviar os pedidos ao Ministério Público Federal, que avaliará se vai, ou não, abrir formalmente processos judiciais contra os acusados. A defesa da 123milhas negou as acusações, enquanto Ronaldinho Gaúcho disse que “não existe prova” de qualquer ato ilícito praticado por ele.
Ademais, o relatório também propõe quatro projetos de lei para prevenir fraudes com criptomoedas no futuro. As propostas incluem a criação de um tipo penal específico para fraudes com criptomoedas, regulamentação mais rigorosa para empresas que operam com criptomoedas, responsabilização de influenciadores digitais que promovem criptomoedas e melhorias na legislação sobre programas de milhas aéreas.
$100 de bônus de boas vindas. Crie sua conta na melhor corretora de traders de criptomoedas. Acesse ByBit.com
A remoção de Ether do mercado, que ocorre pela queima de taxas, atingiu um dos…
O Standard Chartered reafirmou seu alvo de US$ 150,000 por Bitcoin até o final de…
Daniel Vogel, CEO Global da Bitso, comenta ao BlockTrends que não descarta a ideia de…
Não é a primeira vez que a Starlink ajuda a aliviar a crise no RS.…
Trump inclusive afirmou que está aceitando doações de campanha em Bitcoin e outras criptomoedas.
Essas medidas estarão disponíveis de maneira simples e direta pelo aplicativo do banco nos próximos…
Ao clicar em “Aceitar”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Política de Privacidade