Ademais, o relatório também propõe quatro projetos de lei para prevenir fraudes com criptomoedas no futuro.
A corretora Binance é sócia da Wellington Participações LTDA, registrada com o CNPJ 45.014.460/0001-07
A solicitação surgiu após uma análise realizada pela AML Reputacional, a pedido do Capitual (antigo parceiro da empresa).
Nazar, contratado como executivo pela B Fintech, que representa o CNPJ da Binance no Brasil, mencionou que a B Fintech…
Ele afirma que Carolina de Almeida Costa, ex-diretora financeira da Atlas, confirmou repasses significativos, como uma doação de R$ 600…
Tudo começou, ou acabou, quando o “Engomadinho do Bitcoin” deletou todas as suas redes sociais, apagou os canais de comunicação…
O deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente da CPI, expressou sua preocupação no Twitter.
Autoridades chamaram ambos na condição de investigados por envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas relacionadas à empresa Atlas Quantum.
A taxa de inflação dos EUA, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI), caiu para 3% em junho, uma…
Os nomes para depor foram citados tanto como consultores, quanto como investigados.
Ao clicar em “Aceitar”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Política de Privacidade