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Investimentos

Citadel de Ken Griffin é multada em US$9,9 milhões por “bagunçar o mercado”

Responsável por 1 em cada 4 negociações de ações nos EUA, a Citadel se envolveu em uma polêmica na Coreia do Sul.

A Citadel Securities, um market maker de propriedade da Citadel, de Ken Griffin, estreou o ano com uma multa inusitada na Coreia do Sul.  

A Comissão de Serviços Financeiros (FSC), multou a empresa em US$9,9 milhões por operações envolvendo High Frequency Trading, HFT, entre outubro de 2017 e maio de 2018.

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O caso teria envolvido a criação e cancelamento de ordens em 1422 ações, ajudando a “bagunçar” o mercado e distorcer os preços.

A Citadel alegou não ter sido ouvida durante o processo de investigação, enquanto a FSC alega que a companhia não garantiu acesso aos códigos de negociações.

Os HFT (Negociações de Alta Frequência), tornaram-se um tema comum no mercado após o livro-reportagem de Michael Lewis, Flash Boys. Lewis, também autor de “A Grande Aposta”, narra a ascensão de uma indústria onde cada milissegundo de velocidade de Internet conta, permitindo que uma forma compre em uma bolsa e venda em outra em menos de 1s, arbitrando o mercado.

Estima-se que a Citadel Securities detenha hoje 33.8% do mercado nos EUA, ajudando a empresa a obter US$6 bilhões em lucros.

Sua companhia irmã, o Hedge Fund Citadel LLC, destacou-se em 2022 por ser o fundo mais rentável da história, gerando US$16 bilhões de lucro em 1 ano. 

Sob o comando de Ken Griffin, cujo patrimônio também tem escalado nos últimos anos, saindo de US$4,5 bilhões em 2019 para US$28 bilhões em 2022, a companhia tornou-se assunto por polêmicas envolvendo o app Robinhood.

Na prática, a Citadel opera na outra ponta das ordens emitidas por diversas corretoras, e nenhuma delas tem garantido tanto empenho em aumentar a volatilidade quanto o app Robinhood. 

Por meio de uma UX que favorece a gameficação do ato de investir, a Robinhood tem sua receita atrelada a venda do direito de negociar as ordens dos clientes.

Na prática, o Market Maker pode olhar antes mesmo de a ordem ser executada, onde os clientes estão investindo. 

Em 2022, a Sequoia e a Paradigm investiram US$1,5 bilhão, avaliando a Citadel Securities em US$22 bilhões.

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