Justiça dos EUA investigará indícios de fraude na FTX

O colapso da exchange FTX deverá ser investigado e pode apresentar indícios de fraude, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A instituição solicitou um estudo separado sobre o caso de recuperação judicial envolvendo a exchange.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse que um perito deve investigar a exchange de forma independente do processo de recuperação judicial em andamento. Segundo a solicitação, as irregularidades da plataforma serão investigadas por esse perito, em busca de informações sobre fraudes envolvendo a empresa cripto criada por Sam Bankman-Fried.

Conforme aponta o diretor do Departamento de Justiça dos EUA, Andrew R. Vara, o perito será responsável por investigar a má administração da exchange. O texto cita ainda que a investigação avaliará os dados da FTX em busca de indícios como má conduta e desonestidade.

“Um examinador pode, e deve, investigar as alegações substanciais e graves de fraude, desonestidade, incompetência, má conduta e má administração por parte dos devedores.”

“Grande fracasso” da FTX

A FTX foi apontada como um “grande fracasso” do mercado cripto no relatório que cita a investigação independente da exchange. O documento sugere ainda que o ex-CEO administrou mal a plataforma de criptomoedas.

A FTX solicitou recuperação judicial nos Estados Unidos, após a empresa enfrentar problemas de liquidez. Estima-se que o passivo do grupo pode atingir US$ 50 bilhões.

Recentemente, Sam Bankman-Fried disse que sua fortuna foi reduzida de US$ 26 bilhões para apenas US$ 100 mil. A maior parte do patrimônio dele estava na FTX, que entrou em colapso. Bankman-Fried afirmou que o valor que restou está depositado em uma conta bancária.

Com o processo de recuperação judicial, Sam Bankman-Fried foi afastado do cargo de CEO da FTX, que agora é ocupado por John Jay Ray III. O novo CEO da exchange ficou surpreso com a falta de informações sobre o controle financeiro da empresa cripto.