Os fundadores da Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill, foram presos e acusados de conspiração para lavagem de dinheiro nesta quarta-feira (24). A Samourai é uma carteira digital que suporta um Bitcoin Mixer. Portanto, a carteira permite a funcionalidade de misturar (mixer) endereço, e assim deixar suas movimentações irrastreáveis.
Além disso, o Departamento de Justiça dos EUA comunicou que apreendeu o domínio do site. ”Em coordenação com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei na Islândia, os servidores web e o domínio de Samourai foram removidos, e “apreendidos”.
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Desse modo, a ação reflete a política do governo dos EUA de processar ferramentas de criptomoeda usadas para ocultar transferências de fundos. De acordo com um comunicado divulgado também na quarta-feira, a dupla foi responsável pelo desenvolvimento, promoção e operação de um mixer.
Acusações contra criadores da Samourai Wallet
As acusações são bastante graves. Ainda conforme o comunicado, a Samourai Wallet movimentou mais de US$ 100 milhões provenientes de atividades ilegais, especialmente de mercados da dark web.
O comunicado detalha que o Samourai facilitou aproximadamente US$ 2 bilhões em transações ilícitas. Além das acusações de lavagem de dinheiro, Rodriguez e Hill também enfrentam acusações de operar um negócio de serviços financeiros sem a devida licença.
“Rodriguez e Hill supostamente facilitaram conscientemente a lavagem de mais de US$ 100 milhões em receitas criminosas provenientes da Rota da Seda, do Mercado Hydra e de uma série de outras campanhas de hackers e fraudes informáticas. Juntamente com os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei, continuaremos a perseguir e desmantelar incansavelmente organizações criminosas que utilizam criptomoedas para ocultar condutas ilícitas”, disse procurador dos EUA, Damian Williams.
A detenção de Rodriguez ocorreu na manhã de quarta-feira e seu julgamento será na Pensilvânia nos próximos dias. A “captura” de Hill, que ocupa o cargo de CTO da Samurai Wallet, aconteceu em Portugal na mesma manhã. Assim, ele aguarda extradição para os Estados Unidos, onde enfrentará as mesmas acusações.
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