Imagine ser vítima de uma fraude e perder US$ 4,3 bilhões em Bitcoin (BTC), para piorar, imagine que quando finalmente o governo prender os criminosos a vítima ainda precisar pedir para eles para que devolvam seu dinheiro.
Essa é a história de vítimas de um esquema de fraude, esse do qual recebeu facilitação de uma empresa de eletrônicos na China. Desse modo, eles estão buscando recuperar US$ 4,3 bilhões em Bitcoin, comprados com seu dinheiro. Mas o problema não é mais a golpista, e sim que o montante agora está na posse do governo do Reino Unido.
As autoridades britânicas apreenderam o montante em Bitcoin depois que Jian Wen, ex-trabalhadora da área de hospitalidade, tentou lavar fundos. A lavagem, não realizada com sucesso, envolveu a tentativa de comprar uma mansão de US$ 30 milhões com BTC.
A compra fracassou justamente quando Wen não conseguiu explicar a origem dos fundos. Pouco depois, a origem dos fundos ficou clara, e são as vítimas que desejam seus Bitcoin de volta em suas carteiras. A fraude de US$ 6,2 bilhões, realizada pela Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology de 2014 a 2017, foi o meio por qual desviaram-se os fundos.
Vítimas querem que governo devolvam Bitcoin apreendido
Portanto, um grupo representando as vítimas da fraude enviou uma carta ao Ministério das Relações Exteriores da China, solicitando que negocie com o governo britânico a recuperação dos Bitcoins apreendidos.
O grupo também entrou em contato com o Ministério da Segurança Pública da China. Ademais, afirmou ter coletado quase 2.500 assinaturas de vítimas e planeja apresentá-las a ambos os ministérios.
A carta pede que o governo chinês coopere com o Reino Unido e forneça provas que demonstrem a propriedade legítima do Bitcoin pelos reclamantes, ou vítimas.
A carta declarava: “Não queremos e nunca aceitaremos uma situação em que os Bitcoins sejam confiscados pelo Reino Unido e não nos sejam devolvidos.” O governo do Reino Unido ainda não declarou como lidará com o Bitcoin apreendido no caso.
Isso levou a uma investigação pelas autoridades, culminando em uma operação policial em uma casa em 2021. Na época, a polícia encontrou 61.000 BTC na propriedade alugada por Wen e seu chefe, Zhimin Qian, o suposto mentor do esquema de fraude de investimento.
Inicialmente, Wen alegou que o Bitcoin havia sido minerado, mas depois mudou sua história, dizendo que era um “presente de amor” de Qian, que fugiu do Reino Unido.
Wen foi acusada de três acusações de lavagem de dinheiro entre outubro de 2017 e janeiro de 2022. Embora ela tenha negado todas as acusações, o Tribunal de Southwark a considerou culpada de lavagem de dinheiro em 20 de março.
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