As 10 maiores entidades do Bitcoin, lista detalhada

Introdução

No vasto universo do Bitcoin, enquanto muitos negociam, especulam ou utilizam a criptomoeda para transações diárias, existem entidades que se destacam pela imensa quantidade de bitcoins que acumularam.

Estas entidades, sejam elas empresas, governos ou indivíduos misteriosos, representam os maiores investidores e detentores de bitcoin no mundo. Neste artigo, vamos explorar a lista das 10 maiores entidades da rede Bitcoin, baseada na quantidade impressionante de reservas em sua posse.

Cada uma delas não apenas detém uma parcela significativa do mercado, mas também exerce uma influência considerável no ecossistema global do Bitcoin.

Quem são esses titãs do mundo cripto? Acompanhe-nos e descubra os maiores detentores de bitcoin do planeta.

10. Gemini

Estabelecida pelos visionários irmãos Winklevoss, a Gemini rapidamente se consolidou como uma das exchanges de criptomoedas mais confiáveis do mercado.

Com sua sede em Nova York, ela não apenas ocupa a décima posição no ranking com um saldo impressionante de 100,277 bitcoins em reserva, mas também é aclamada por sua segurança impenetrável e conformidade regulatória.

O valor dessas reservas, com base no valor atual do bitcoin, é estimado em US$2.631 bilhões. Embora essas cifras sejam compostas em grande parte pelos fundos dos clientes, é a posse das chaves privadas que determina a verdadeira propriedade do bitcoin.

Assim, nesta lista, exchanges e fundos de investimento são vistos como entidades únicas que detém a posse destas moedas.

9. Mt. Gox trustee

A empresa presente nos primeiros anos de existência do bitcoinfoi fundada em 2010 por Jed McCaleb e posteriormente vendida a Mark Karpelès, foi uma das primeiras e maiores exchanges de bitcoin do mundo. No entanto, em fevereiro de 2014, o cenário mudou drasticamente.

A bolsa interrompeu os saques, aludindo a atividades suspeitas em suas carteiras. O mundo assistiu com espanto quando foi revelado que entre 650.000 a 850.000 bitcoins haviam desaparecido.

Embora 200.000 bitcoins tenham sido recuperados, ainda há 137,890 BTC pendentes de restituição aos credores, com um valor que se aproxima de US$3.618 bilhões. A esperança é que, até o final de 2024, os credores possam ter parte do seu capital recuperado.

8. MicroStrategy

MicroStrategy, fundada em 1989, é uma empresa de software de análise e mobilidade empresarial. Em 2020, sob a liderança de seu CEO Michael Saylor, a empresa adotou uma estratégia agressiva de investimento em bitcoin, tornando-se uma das primeiras grandes corporações a fazê-lo.

A empresa de Michael Saylor é o principal nome no que diz respeito a empresas negociadas em bolsa que investem em bitcoin, adotando uma estratégia que muitos consideram como “acumulação compulsiva”.

Já trouxemos um estudo completo sobre a estratégia de alocação da MicroStrategy aqui no BlockTrends Research.

A empresa de Saylor adota compras regulares e já investiu US$4.7 bilhões adquirindo bitcoin. Neste momento, possuem exatamente 158,245 mil moedas, totalizando em dólar aproximadamente US$4.153 bilhões.

A mais recente compra foi feita dia 25 de setembro no valor de 5,445 BTC, por aproximadamente US$147.3 milhões, foi a maior compra desde junho, quando foram adquiridos 12.3 mil BTC.

Importante ressaltar que a empresa alocou exatamente US$4,715,000,000 em bitcoin. Assim, conforme o valor de mercado atual da posição, estão com um prejuízo de US$543 milhões. O atual custo médio de aquisição de moedas da empresa está em US$29,582 (preço realizado), reduzindo frente aos US$30,659 de compras anteriores.

7. Block.one

Block.one é uma empresa de software que se especializa em soluções de blockchain de alto desempenho.

É mais conhecida por seu papel no desenvolvimento da EOS.IO, uma plataforma de blockchain para o desenvolvimento de aplicativos descentralizados.

Suas reservas de bitcoin totalizam 164 mil bitcoins, possuindo um valor de mercado atual em torno de US$4.304 bilhões.

6. Governo dos EUA

O governo dos EUA acumulou um estoque considerável de Bitcoins ao longo dos anos. As moedas foram obtidas por meio de apreensões no mercado do Silk Road, roubos na exchange de criptomoedas Bitfinex e James Zhong, que se declarou culpado em 2012 de manipular o sistema de transações do Silk Road para desviar Bitcoins.

O governo normalmente vende esses confiscos de Bitcoin em leilões públicos conduzidos pelo US Marshals Service.

Neste momento, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos possui 195.307 bitcoin em sua posse, totalizando um valor de US$5.125 bilhões.

5. Bitfinex

Bitfinex, fundada em 2012 e com sede em Hong Kong, é uma das maiores plataformas de negociação de criptomoedas do mundo. Conhecida por sua ampla variedade de pares de negociação e ferramentas avançadas, tornou-se popular entre traders profissionais.

No entanto, sua trajetória não esteve isenta de desafios. Em 2016, a Bitfinex sofreu um significativo ataque hacker, resultando na perda de 120.000 bitcoins. Em resposta, a empresa emitiu um token para compensar os clientes e, com o tempo, reembolsou todos os afetados.

A Bitfinex também está associada à criptomoeda Tether, o que gerou controvérsias e questionamentos sobre a solvência e reserva da moeda. Apesar desses desafios, a exchange é valorizada por sua alta liquidez e recursos robustos.

A corretora ocupa hoje a quinta posição do rank, detendo cerca de 373.495 bitcoin em suas reservas, totalizando US$9.8 bilhões.

Interessante de notar que as reservas desta exchange estiveram subindo desde 2021, indicando maior utilização da plataforma de negociação de futuros, pelo qual a empresa é conhecida.

4. Binance

Binance, estabelecida em 2017 por Changpeng Zhao (conhecido como CZ), rapidamente se tornou a maior plataforma de negociação de criptomoedas do mundo em termos de volume.

Originalmente fundada na China, a Binance mudou-se para Malta devido a regulamentações mais amigáveis. A exchange é conhecida por sua ampla variedade de criptomoedas disponíveis para negociação, interface de usuário intuitiva e taxas de negociação competitivas.

Além de suas operações de trading, a Binance expandiu seus serviços para incluir uma plataforma de lançamento para novas criptomoedas, uma academia de aprendizado e uma plataforma de negociação de futuros.

No entanto, a Binance também enfrentou desafios regulatórios em vários países e teve que adaptar suas operações em resposta. Apesar desses obstáculos, continua sendo uma das exchanges mais influentes e mais utilizadas.

Sem dúvidas, a exchange mais conhecida do mercado é a Binance, ocupando o quarto lugar em nosso ranking, possui aproximadamente 555 mil moedas, totalizando mais de US$14.5 bilhões.

A empresa tem passado por uma série de escrutínios regulatórios e sua presença global tem sido desafiada. No qual, até mesmo suas reservas questionadas.

Entretanto, vale ressaltar aqui que os números apresentados em termos de exchanges são, no fundo, rastreamentos on-chain das carteiras públicas conhecidas destas corretoras.

Vale notar que, diferentemente das outras exchanges apresentadas anteriormente, a Binance permanece crecendo suas reservas on-chain, indicando que mais pessoas estão utilizando esta plataforma a cada dia.

3. Grayscale

Grayscale Investments, fundada em 2013 por Barry Silbert, é uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo.

Com sede nos Estados Unidos, a Grayscale é especialmente conhecida por seus produtos de investimento em criptomoedas, que permitem que investidores institucionais e individuais se exponham ao mercado de criptomoedas sem a necessidade de comprar ou armazenar criptomoedas diretamente.

Seu produto mais popular, o Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), foi pioneiro ao oferecer exposição ao Bitcoin em um formato de título regulamentado. Ao longo dos anos, a Grayscale expandiu sua oferta para incluir trusts para outras criptomoedas, como Ethereum, Litecoin e muitas outras.

A empresa desempenhou um papel crucial na ponte entre o mercado tradicional de investimentos e o emergente mundo das criptomoedas, atraindo bilhões de dólares em investimentos e solidificando sua posição como líder no espaço de ativos digitais.

O fundo de investimento focado em exposição sintética ao bitcoin levou aproximadamente um ano para consolidar suas reservas on-chain, que totalizam hoje aproximadamente 624 mil bitcoins.

Em valor monetário atual, a posição do GBTC é avaliada em US$16.4 bilhões, ocupando o terceiro lugar da nossa lista.

2. Coinbase

Fundada em 2012 por Brian Armstrong e Fred Ehrsam, a Coinbase rapidamente se estabeleceu como uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas nos Estados Unidos e no mundo.

Com sede em São Francisco, Califórnia, a Coinbase foi pioneira ao oferecer uma interface amigável e regulamentada, permitindo que novos usuários comprassem, vendessem e armazenassem criptomoedas com facilidade.

Ao longo dos anos, a empresa expandiu seus serviços para incluir uma plataforma de negociação profissional chamada Coinbase Pro, uma carteira digital, serviços de custódia para investidores institucionais e muito mais. Em abril de 2021, a Coinbase fez história ao se tornar a primeira grande empresa de criptomoedas a ser listada publicamente na Nasdaq, marcando um marco significativo para a indústria de criptomoedas.

Recentemente, dados rastreados pelo serviço de inteligência on-chain Arkham, revelaram que a exchange norte-americana ocupa a segunda posição no ranking de maiores entidades da rede bitcoin, detendo aproximadamente 947 mil moedas.

Estas reservas representam cerca de US$24.875 bilhões, que os faz ser a entidade ativa de maior tamanho na rede Bitcoin.

1. Satoshi Nakamoto

A maior entidade da rede Bitcoin em toda a história não poderia ser outra, afinal o criador do Bitcoin minerou sozinho durante aproximadamente um ano as primeiras unidades.

Satoshi Nakamoto é o pseudônimo da pessoa ou grupo de pessoas que criou o Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada, e escreveu o white paper original do Bitcoin em 2008.

Além de conceituar o Bitcoin, Nakamoto também desenvolveu o primeiro software que permitiu sua operação e a criação da primeira blockchain. Em 2009, Nakamoto lançou o software Bitcoin, criando a rede e as primeiras unidades da criptomoeda.

A verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto permanece um dos maiores mistérios do mundo das criptomoedas. Apesar de várias teorias e reivindicações ao longo dos anos, a identidade real por trás do pseudônimo nunca foi definitivamente comprovada.

Nakamoto interagiu com a comunidade de criptomoedas nos primeiros dias do Bitcoin, mas começou a se afastar por volta de 2010 e finalmente cessou toda comunicação em 2011. Apesar de sua ausência, o legado de Nakamoto vive através do Bitcoin e da revolução das criptomoedas que ele iniciou, impactando profundamente o mundo financeiro e a forma como entendemos o dinheiro.

Durante os períodos iniciais da rede Bitcoin, estima-se que o Satoshi tenha minerado aproximadamente 1.096 milhão de moedas.

Estas moedas que estão nos endereços publicamente conhecidos não se moveram desde então, o que faz muitos acreditarem que estas moedas estão perdidas para sempre.

O valor total destes bitcoins ultrapassa os US$28.7 bilhões e por isso ocupam o primeiro lugar do nosso rank.

Consolidando as 10 maiores entidades da rede

A evolução e consolidação do mercado de criptomoedas têm sido marcadas por entidades e personalidades que desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento e adoção do Bitcoin e outras criptomoedas. Esta lista destacou algumas das entidades mais influentes e suas respectivas posições no ecossistema cripto.

Começando com a Gemini, uma exchange fundada pelos irmãos Winklevoss, que se destaca não apenas pelo seu volume de negociação, mas também pela sua rigorosa conformidade regulatória e segurança de ponta. Em seguida, temos a Mt. Gox, que, apesar de seu infame colapso, desempenhou um papel fundamental nos primeiros dias do mercado de Bitcoin.

A MicroStrategy, sob a visão de Michael Saylor, demonstrou a viabilidade do Bitcoin como um ativo de reserva para grandes corporações, enquanto a Block.one tem sido uma força motriz na inovação do espaço de blockchain com sua plataforma EOS.IO. O Governo dos EUA, por outro lado, tem uma relação complexa com o Bitcoin, acumulando grandes quantidades através de apreensões.

Bitfinex e Binance são duas das maiores exchanges globais, cada uma com sua própria história única de crescimento, desafios e inovação. A Grayscale tem sido uma ponte entre o mundo tradicional de investimentos e o universo cripto, oferecendo produtos que permitem uma exposição regulamentada ao Bitcoin e outras criptomoedas.

A Coinbase, uma das primeiras exchanges a ser estabelecida, tem sido um pilar na adoção mainstream do Bitcoin, culminando em sua listagem pública na Nasdaq. Finalmente, Satoshi Nakamoto, o enigmático criador do Bitcoin, cuja identidade permanece um mistério, mas cujo legado é inegável e eterno.

Em resumo, esta lista encapsula a trajetória do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, destacando as entidades que moldaram e continuarão a influenciar seu futuro.

Juntas, estas entidades totalizaram 4.353 milhões de moedas, totalizando mais de US$114 bilhões de acordo com o valor atual de mercado e correspondendo a mais de 20% da oferta circulante de bitcoin.

Boa parte destas empresas, especialmente exchanges, terão suas reservas alteradas ao longo do tempo e deveremos continuar rastreando e atualizando esta lista. Entretanto, é inegável a participação institucional no Bitcoin, demonstrando crescente interesse e investimento.

#HODL