Maior apreensão de Bitcoin nos EUA pode elevar reserva acima de 325 mil BTC

DOJ confisca 127.271 BTC ligados ao Prince Group; OFAC sanciona 146 alvos em ação coordenada com o Reino Unido

Os Estados Unidos realizaram a maior apreensão de criptomoedas de sua história ao confiscar quase 130 mil BTC, avaliados em cerca de US$ 14 bilhões, em ação conduzida em 14 de outubro. O Departamento de Justiça classificou a operação como recorde e disse que o volume supera amplamente a apreensão de 94 mil BTC efetuada em 2022.

O alvo da investigação é Chen Zhi, apontado como líder do Prince Group e acusado de comandar uma ampla rede de golpes com criptomoedas. Segundo as autoridades, o grupo teria operado complexos fraudulentos no Camboja, com relatos de tráfico em escala industrial, tortura e extorsão de trabalhadores. Há ainda acusações de chantagem com materiais sexualmente explícitos, lavagem de dinheiro, fraudes, corrupção e jogos de azar online ilegais.

Em ação paralela, o OFAC impôs sanções a 146 alvos ligados à organização, enquanto a FinCEN e o Reino Unido, por meio do FCDO, atuaram de forma coordenada para sufocar as redes de lavagem e golpe transnacionais. De acordo com o Tesouro, a medida busca proteger cidadãos dos EUA e de países aliados do aumento de fraudes online.

Foram confiscados 127.271 BTC que, sob a ordem executiva que instituiu a reserva estratégica de Bitcoin dos EUA, ficarão sob controle do Departamento do Tesouro. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que o governo está reprimindo golpistas estrangeiros que causaram perdas bilionárias a cidadãos americanos.

Com a incorporação do montante apreendido, a reserva de BTC dos EUA pode superar 325 mil BTC. Antes da operação, o governo detinha cerca de 198.021 BTC, enquanto a China tinha aproximadamente 190 mil BTC. Em valor de mercado, as reservas americanas somavam perto de US$ 22 bilhões antes do confisco mais recente. Em agosto, Bessent indicou que os EUA não comprariam Bitcoin para a reserva, mas manteriam os ativos oriundos de apreensões.

O movimento consolida os EUA como o maior detentor estatal de Bitcoin. A trajetória futura desses ativos dependerá da política de gestão do Tesouro, com o mercado monitorando possíveis decisões sobre retenção de longo prazo ou eventuais alienações.