DOJ avalia encerrar antes do prazo a monitoria de compliance da Binance
DOJ considera suspender o monitor de três anos imposto à Binance no acordo de 2023; tratativas seguem sem decisão final e dependeriam de avanços em compliance.
Discussões envolveriam a suspensão do monitor de três anos previsto no acordo de US$ 4,3 bilhões firmado em 2023; decisão ainda não é final.
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estaria considerando suspender a exigência de monitoria de compliance de três anos imposta à Binance como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões firmado em 2023. A exchange busca um entendimento que poderia encerrar a medida antes do prazo, segundo apurações.
O monitor foi designado para supervisionar a implementação de controles de KYC/AML e sanções após falhas reconhecidas pela empresa. Um eventual encerramento antecipado sugeriria progresso nas correções, mas não eliminaria obrigações contínuas de compliance e auditoria.
As conversas permanecem em curso e não há cronograma confirmado. No contexto do acordo de 2023, o fundador da empresa, Changpeng Zhao, foi sentenciado em 2024 a quatro meses de prisão por violações de compliance.
Para o mercado, uma suspensão do monitor pode reduzir incertezas regulatórias e custos de supervisão para a empresa, enquanto o escrutínio de autoridades deve seguir elevado.
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