Israel aponta US$ 1,5 bi em stablecoins em carteiras ligadas à Guarda Revolucionária do Irã
Israel listou 187 carteiras supostamente ligadas ao IRGC; a Elliptic estima US$ 1,5 bilhão em USDT recebidos, mas ressalta incertezas na atribuição. A Tether já congelou 39 endereços. Casos recentes reforçam o escrutínio sobre o uso de cripto por redes iranianas.
NBCTF lista 187 endereços supostamente vinculados ao IRGC; Elliptic calcula US$ 1,5 bi em USDT recebidos, mas alerta para limitações de atribuição; Tether já congelou 39 carteiras.
O National Bureau for Counter Terror Financing de Israel (NBCTF) publicou uma lista com 187 endereços de criptomoedas que diz estarem ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), grupo sancionado e designado como terrorista por EUA, UE, Reino Unido e Canadá.
De acordo com a empresa de análise blockchain Elliptic, esses endereços receberam coletivamente US$ 1,5 bilhão em USDT, a stablecoin pareada ao dólar da Tether. Contudo, a Elliptic advertiu que não é possível verificar se todos esses fundos estão diretamente conectados ao IRGC, já que algumas carteiras podem pertencer a exchanges ou serviços usados por múltiplos clientes.
O uso de USDT expõe tais carteiras a uma das ferramentas de compliance mais poderosas da Tether: o bloqueio em blacklist. Dos 187 endereços sinalizados por Israel, 39 já haviam sido congelados pela Tether em 13 de setembro, impedindo novas transferências de aproximadamente US$ 1,5 milhão em USDT.
A Guarda Revolucionária do Irã vem sendo associada a atividades ilícitas com cripto há anos. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA apreendeu quase US$ 600 mil em USDT de um cidadão iraniano acusado de construir sistemas de navegação de drones para o IRGC.
Em dezembro de 2024, sanções do Tesouro dos EUA miraram carteiras vinculadas a redes do IRGC que movimentaram mais de US$ 300 milhões em stablecoins por meio de um intermediário conectado aos houthis do Iêmen.
Em junho de 2025, o grupo hacker pró-Israel Gonjeshke Darande (‘Predatory Sparrow’) roubou US$ 90 milhões da exchange iraniana de cripto Nobitex, que a Elliptic e outros associam a atividades do IRGC, incluindo operações de ransomware. Os invasores ‘queimaram’ os fundos roubados em carteiras vanity marcadas com slogans anti-IRGC e chegaram a vazar o código-fonte da Nobitex.
O ataque foi visto como um golpe duro para o Irã, que é acusado de usar cripto para driblar sanções.
