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Na terça-feira (26), o DOJ declarou que iniciou um processo legal contra a exchange de criptomoedas KuCoin e dois de seus fundadores, Chun Gan e Ke Tang.
Eles estão sendo acusados de operação ilegal por não possuírem as licenças necessárias e de conspiração para desobedecer à Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
A acusação ressalta que houve uma falha intencional em estabelecer um programa eficaz de prevenção à lavagem de dinheiro (AML).
Este caso sublinha a alegação de que a KuCoin não aderiu às normas regulatórias dos EUA, especialmente no que se refere a evitar que sua plataforma seja usada para atividades como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O DOJ critica a KuCoin por não ter implementado medidas adequadas para a verificação da identidade de seus usuários e por não reportar atividades suspeitas como exigido.
Por exemplo, a empresa não implementou um programa adequado de Conheça Seu Cliente (KYC), chegando a não requerer identificação dos clientes até pelo menos julho de 2023.
Como resultado da acusação e das preocupações legais, a KuCoin experimentou retiradas significativas de stablecoins por parte dos usuários, que temem bloqueios ou congelamentos de suas contas.
As reservas da corretora em stablecoins ERC-20, que são compatíveis com a rede Ethereum, diminuíram em mais de 100 milhões de dólares nas últimas três horas.