De acordo com reportagem da Bloomberg, o juiz Kaplan determinou que a Ellison cumprirá sua pena em uma instituição de…
Ela era a gestora por trás da empresa-irmã da FTX e se declarou culpada de duas acusações de fraude eletrônica.
Esses grupos são suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro e envio ilegal de valores para o exterior.
Embora Rennie negue envolvimento no roubo, as autoridades identificaram ele como o “cérebro técnico” por trás da operação.
A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
Zhang, o homem por trás do esquema, atraiu investidores para seu "Grupo MBI" com promessas de altos retornos.
Após buscarem retornos de 3% com “investimentos em ouro”, o que é no mínimo estranho, os investidores agora acusam a…
A ordem judicial resolve uma ação movida pela CFTC em dezembro de 2022.
O "Sheik dos Bitcoins" residia em uma mansão avaliada em R$ 64,5 milhões em Santa Catarina.
Além da corretora de criptomoedas para lavar dinheiro, a Polícia descobriu compra de apoio para candidatos nas próximas eleições municipais…
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