A organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs, e não com Bitcoin.
Zhang, o homem por trás do esquema, atraiu investidores para seu "Grupo MBI" com promessas de altos retornos.
Após buscarem retornos de 3% com “investimentos em ouro”, o que é no mínimo estranho, os investidores agora acusam a…
A ordem judicial resolve uma ação movida pela CFTC em dezembro de 2022.
O "Sheik dos Bitcoins" residia em uma mansão avaliada em R$ 64,5 milhões em Santa Catarina.
Além da corretora de criptomoedas para lavar dinheiro, a Polícia descobriu compra de apoio para candidatos nas próximas eleições municipais…
Agora, três anos depois, ele admitiu sua culpa, junto com sua parceira, pelo roubo de US$ 4,42 milhões.
O homem que fazia autocustódia de Bitcoin perdeu seu patrimônio, mas também perdeu a vida.
Ao acessar o site craigwright.net, o visitante pode ver a decisão judicial de maio de 2024 junto com um comunicado.
Confira a lista de dez dos maiores golpes e fraudes deste setor, antes de FTX. Na lista estarão desde brasileiros…
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