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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está buscando mais de US$4 bilhões da Binance Holdings como parte de uma resolução proposta para uma investigação de longa duração.
Esta investigação foca em alegações de lavagem de dinheiro, fraude bancária e violações de sanções.
A resolução proposta inclui a possibilidade de que o fundador da Binance, Changpeng Zhao, também conhecido como "CZ", enfrente acusações criminais nos EUA.
As negociações entre o DOJ e a Binance visam alcançar um equilíbrio que permita à exchange continuar operando, evitando o risco de colapso que poderia afetar negativamente os mercados e detentores de criptomoedas.
A Binance precisaria cumprir condições específicas, como pagar uma penalidade substancial e concordar com uma declaração detalhada de suas condutas inadequadas, para evitar a continuação das acusações.
A investigação, também examina a Binance por supostamente facilitar a evasão de sanções dos EUA contra Irã e Rússia, além de permitir transações que poderiam ter financiado o Hamas.
Além disso, a Binance enfrentou ações legais e regulatórias de outras agências dos EUA e maior escrutínio de legisladores americanos.
Em junho, a SEC dos EUA processou a Binance e Zhao por má gestão de fundos de clientes, engano de investidores e reguladores, e violação das regras de valores mobiliários.
Esse processo afetou significativamente a unidade da Binance nos EUA, levando à saída do CEO da Binance.US e a cortes significativos de empregos na plataforma.
A CFTC dos EUA também alegou que a Binance e Zhao violaram rotineiramente as regras de derivativos dos EUA.
A Binance contestou esses processos, afirmando que cooperou ativamente com as investigações dos reguladores e expressou desapontamento com as ações de execução.