Blockchain
A maior exchange do mundo, Binance, está sob investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro agravada e aliciamento ilegal de clientes.
O escritório do promotor de Paris confirmou a acusação de “lavagem de dinheiro agravada” contra a empresa. Nas últimas semanas, grandes processos nos Estados Unidos também atingiram a Binance.
O jornal francês Le Monde noticiou inicialmente o processo judicial em um artigo que explicava o caso.
O escritório do promotor emitiu uma declaração explicando a investigação. Sendo que esta, concentra-se na prática não autorizada de atuar como provedor de serviços de ativos virtuais e na lavagem de dinheiro agravada.
Portanto, um porta-voz da Binance disse que as visitas de reguladores e inspetores fazem parte das obrigações regulatórias que todas as instituições financeiras devem cumprir.
Bem como, confirmou que as autoridades relevantes fizeram uma visita na semana passada.