FTX e Alameda Research devem pagar aos clientes US$ 12,7 bilhões em processo de fraude

Além de falirem sob gestão de Sam Bankman-Fried (agora preso), a corretora de criptomoedas FTX, e sua empresa irmã de trading, Alameda Research, vão precisar pagar US$ 12,7 bilhões para a CFTC. O valor é referente à uma ação que a própria Commodity Futures Trading Commission (CFTC) moveu contra as empresas.

No documento de 7 de agosto, o juiz distrital dos Estados Unidos Peter Castel aprovou oficialmente a ordem de consentimento de US$ 12,7 bilhões, que a FTX e a Alameda firmaram para resolver o processo judicial de 20 meses.

Desse modo, o tribunal federal do Distrito de Manhattan decidiu que a FTX violou a Lei de Câmbio de Commodities dos EUA e regulamentos federais sob a jurisdição da CFTC. As empresas também receberam as acusações de fazer declarações falsas e omitir informações importantes aos clientes.

A ordem judicial resolve uma ação movida pela CFTC em dezembro de 2022. Desse modo, proíbe a FTX e a Alameda de negociar ativos digitais. A entidade é responsável por olhar para o mercado de futuros e derivativos nos EUA. No entanto, a decisão não inclui multas civis para a FTX.

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A FTX esteja sob investigação por seu esquema fraudulento desde o final de 2021. Apesar disso, a CFTC apresentou a ação mais de um ano depois, em dezembro de 2022. Na mesma semana, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também entrou com uma ação separada.

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