A Polícia Federal anunciou nesta quarta-feira (28) que emitiu mandados de prisão preventivas e bloqueio de contas referentes a organização criminosa que lavou mais de R$ 7,5 bilhões em fintechs “invisíveis”. Estes bancos digitais atuavam de forma ilegal, e fora do radar do BACEN.
Desse modo, apesar de muitos acreditarem que o Bitcoin é uma das principais ferramentas de lavagem de dinheiro, os bancos digitais surpreenderam. A Operação Concierge teve como objetivo desmantelar essa organização criminosa.
Por sua vez, a organização realizava a lavagem de dinheiro ilícito através de bancos ou fintechs. Além disso, em comunicado à imprensa, a PF ressaltou que estas fintechs se hospedavam em instituições financeiras de grande porte, os grandes bancos.
A investigação revelou que a organização oferecia contas bancárias clandestinas. Além disso, eram divulgadas abertamente na internet, que permitiam a realização de transações financeiras dentro do sistema bancário oficial de maneira oculta. Segundo a PF, eram “contas invisíveis”.
Apesar de invisíveis, movimentaram cerca de R$ 7,5 bilhões. Quem usava o dinheiro, segundo a PF, eram facções criminosas e empresas com débitos trabalhistas e tributários, entre outros fins ilícitos.
Além das contas bancárias, a organização criminosa também utilizava máquinas de cartão de crédito registradas em nome de empresas de fachada. O que facilitava a lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais de forma disfarçada.
A operação resultou na emissão de 10 mandados de prisão preventiva, 7 mandados de prisão temporária e 60 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Participaram da operação cerca de 200 policiais federais.
Além das prisões e buscas, a Polícia Federal suspendeu as atividades de 194 empresas ligadas à organização, bloqueou R$ 850 milhões em contas bancárias e suspendeu os registros profissionais de advogados e contadores envolvidos.
Potencialize sua jornada cripto na OKX. Junte-se a 60 milhões de usuários e acesse bots de trading de alto rendimento. Acesse: okx.com
Robson Gimenes analisa a ascensão do modelo Bank as a Service (BaaS) e do PIX…
Plataforma pioneira permite trocar criptomoedas por serviços populares como Spotify, Netflix, League of Legends e…
Segundo Cauê Oliveira, a trajetória do bitcoin é de alta, então sempre que tivermos alta,…
De acordo com análise técnica de Cauê Oliveira, analista do BlockTrends PRO, o ativo apresentou…
A gravidade do caso levou o Banco Central a desligar imediatamente a empresa de suas…
BitGo fortalece sua infraestrutura off-exchange à medida que cresce a demanda institucional.
Ao clicar em “Aceitar”, você concorda com o armazenamento de cookies no seu dispositivo para melhorar a navegação no site e ajudar em nossos esforços de marketing.
Política de Privacidade